Captura internacional del exjefe de Cepsa por blanqueo de capitales

Juez de la Audiencia Nacional decreta busca y captura del expresidente de Cepsa por blanqueo de capitales

El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha tomado una decisión contundente al decretar la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa, Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi. Este exejecutivo está siendo investigado por varios delitos graves, entre los que destacan el blanqueo de capitales y las infracciones contra la Hacienda Pública. La investigación está vinculada a la venta de la emblemática Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, en Madrid.

Investigaciones sobre la venta de la Torre Foster

En un auto judicial reciente, el magistrado ha solicitado a la Fiscalía que presente una demanda de decomiso autónomo. Esta acción tiene como objetivo que el Estado español se convierta en el destinatario final de más de 34 millones de euros que han sido bloqueados en las sociedades Muscari, asociadas a Al Qubaisi. Además, el juez ha solicitado la incautación de varios inmuebles ubicados en zonas de alto valor como Marbella, Estepona y Madrid, así como de obras de arte que han sido confiscadas en el marco de la investigación.

La colaboración de las autoridades judiciales de los Emiratos Árabes ha sido prácticamente inexistente, lo que ha llevado al juez a considerar que se enfrenta a un "muro de silencio".

Búsqueda de la cooperación internacional

El juez Calama ha expresado su preocupación por la falta de cooperación de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de los esfuerzos realizados para recabar su apoyo. En su resolución, se destaca que la falta de respuesta ha complicado el avance de la investigación. El magistrado ha solicitado un informe al Ministerio Público para evaluar la posibilidad de emitir órdenes de detención a nivel europeo e internacional, lo que podría facilitar la captura de Al Qubaisi y su presunto testaferro, Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi.

Detalles de la operación inmobiliaria

La investigación se centra en la compraventa de la Torre Foster, que se llevó a cabo en 2016 y que supuso un beneficio de 100 millones de euros para Al Qubaisi. El juez ha señalado que el expresidente de Cepsa utilizó una serie de sociedades instrumentales para llevar a cabo el blanqueo de capitales obtenidos de manera ilícita. Estas operaciones no solo han afectado a la Hacienda Pública, sino que también han puesto en entredicho la integridad del sistema financiero español.

Delitos imputados a Al Qubaisi

El juez ha argumentado que los hechos constituyen un delito de blanqueo de capitales, ya que Al Qubaisi es el titular real del dinero utilizado para la opción de compra de la Torre Foster. Además, se le imputa un delito contra la Hacienda Pública, dado que las ganancias derivadas de estas operaciones no fueron sometidas a tributación efectiva en España. Según el magistrado, esto podría implicar que Al Qubaisi eludió sus obligaciones fiscales en relación con las ganancias obtenidas en territorio español.

El uso de sociedades instrumentales ha permitido a Al Qubaisi oscurecer las relaciones comerciales y evitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La figura del decomiso autónomo

En su resolución, el juez Calama también ha hecho referencia a la figura del decomiso autónomo, que se encuentra recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo. Esta figura permite la privación de la titularidad de los bienes obtenidos a partir de actividades delictivas, incluso si el autor no puede ser juzgado. Esto es particularmente relevante en este caso, ya que la falta de colaboración internacional ha dificultado la posibilidad de llevar a cabo un juicio efectivo.

El magistrado ha instado al Ministerio Público a actuar con rapidez y presentar la demanda de decomiso autónomo. De esta manera, se busca que el Estado español se convierta en el beneficiario final de los activos bloqueados, así como de los inmuebles y otros bienes incautados.

Rechazo a levantar medidas cautelares

El juez ha determinado que no hay motivos que justifiquen el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre las sociedades Muscari Property BV y Muscari Development BV. Según Calama, estas empresas fueron creadas de manera instrumental para facilitar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Al Qubaisi ha utilizado estas sociedades como herramientas para ocultar el origen ilícito de los fondos, lo que refuerza los indicios de criminalidad en su contra.

Un entramado societario complejo

El juez ha descrito el entramado societario que rodea a Al Qubaisi como una estructura compleja y bien diseñada, destinada a eludir la justicia y las obligaciones fiscales. Este sistema ha permitido que el exejecutivo de Cepsa maneje sus activos de forma que se dificulte su rastreo y recuperación por parte de las autoridades. La utilización de intermediarios y sociedades instrumentales ha sido clave en esta operativa, lo que ha llevado al juez a calificar a estas entidades como meramente instrumentales al servicio del delito.

Implicaciones para el sistema financiero español

La situación actual plantea serias interrogantes sobre la efectividad del sistema financiero español y su capacidad para prevenir el blanqueo de capitales. La falta de cooperación internacional y la complejidad de las estructuras societarias utilizadas por Al Qubaisi ponen de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las normativas y procedimientos en materia de prevención de delitos financieros.

El caso de Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi no solo es un ejemplo de cómo se pueden utilizar las estructuras empresariales para eludir la ley, sino que también resalta la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. La respuesta de las autoridades españolas y su capacidad para actuar de manera eficaz en este contexto será crucial para el futuro de la justicia en este tipo de casos.

Expectativas sobre la cooperación internacional

A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades españolas continúen presionando para obtener la cooperación necesaria de sus homólogos en los Emiratos Árabes Unidos. La emisión de órdenes de detención internacionales podría ser un paso clave para lograr la captura de Al Qubaisi y su testaferro, lo que permitiría avanzar en el proceso judicial y recuperar los activos ilícitamente obtenidos.

En este sentido, la Audiencia Nacional se enfrenta a un desafío significativo, ya que la falta de colaboración internacional ha dificultado el avance de la investigación. La respuesta de las autoridades de los Emiratos Árabes será determinante para el desenlace de este caso y para la posibilidad de recuperar los fondos y bienes involucrados.

Un caso emblemático en la lucha contra el blanqueo de capitales

El caso de Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi representa un episodio emblemático en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en España. La magnitud de los delitos imputados y la complejidad del entramado societario utilizado para llevar a cabo estas actividades delictivas han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el ámbito financiero.

A medida que el proceso judicial avanza, se espera que el caso genere un debate más amplio sobre la necesidad de reformas en la legislación española y europea en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal. La respuesta de las autoridades y la capacidad para actuar de manera efectiva en este contexto serán fundamentales para garantizar la integridad del sistema financiero y la justicia en casos similares en el futuro.